Jake Soberal, de 38 años, e Irma Olguín, Jr., de 44, fundadores y líderes de la fallida empresa emergente con sede en Fresno, Bitwise Industries ("Bitwise"), fueron sentenciados a 11 años y 9 años de prisión, respectivamente, por defraudar a personas por aproximadamente $115,000,000, anunció hoy el fiscal federal Phillip A. Talbert.

    "Los acusados se compararon a sí mismos con dioses y bromearon sobre engañar a sus inversionistas bien intencionados mientras cometían un fraude masivo", dijo el fiscal federal Talbert.  "Mintieron repetidamente para atraer más de 100 millones de dólares a una empresa moribunda que sabían que nunca tuvo ingresos significativos.  Para enriquecerse y mantener la fachada, utilizaron extractos bancarios falsos, información financiera falsa, documentos falsificados y garantías de préstamos falsas.  Estas sentencias sirven como un recordatorio de los peligros de tales delitos financieros, y mi oficina continuará trabajando con el FBI, la Investigación Criminal del IRS y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para investigar y enjuiciar enérgicamente a quienes los cometen".

    "El fraude deliberado y atroz llevado a cabo por Irma Olguín Jr. y Jake Soberal tendrá impactos duraderos no solo en aquellos que invirtieron en la estafa bien orquestada de Bitwise, sino también en los casi 1,000 empleados y contratistas que perdieron abruptamente sus empleos cuando los estafadores de Bitwise se quedaron sin dinero", dijo el Agente Especial Asistente a Cargo de la Oficina de Campo de Oakland de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI), Kulbir Mand. "Los delitos de cuello blanco son perjudiciales para las víctimas, las familias y las comunidades por igual. El IRS-CI y sus socios encargados de hacer cumplir la ley son expertos en la investigación de delitos financieros y en la construcción de casos que conducen a la justicia. La sentencia de hoy debe servir de aviso de que las consecuencias de cometer delitos de cuello blanco son graves".

    "Este caso demuestra cuán desastroso puede ser el impacto cuando los ejecutivos de una empresa no se comportan de manera ética y legal.  Los codirectores ejecutivos de Bitwise Industries, Jake Soberal e Irma Olguín, Jr., mintieron repetidamente a los inversores y prestamistas para mantener a flote su enorme esquema Ponzi, a pesar de saber que el modelo de negocio nunca generaría ingresos positivos. La pérdida de 115 millones de dólares es significativa, pero el daño a la reputación profesional de partes inocentes y la pérdida de más de 900 empleos y beneficios asociados de los que dependían los empleados tendrá un impacto negativo y duradero en la economía y las vidas individuales", dijo el agente especial a cargo del FBI en Sacramento, Sid Patel. "El FBI se mantiene firme, salvaguardando nuestra economía al trabajar con todas las agencias asociadas para garantizar que aquellos que explotan las posiciones de confianza para cometer fraudes corporativos a gran escala rindan cuentas por su actividad criminal".

     Según los registros judiciales, Bitwise era, y sigue siendo, la mayor empresa emergente del Valle Central de California.  El objetivo de la empresa era utilizar la tecnología para crear puestos de trabajo para grupos de personas desatendidas, revitalizar zonas urbanas deterioradas y demostrar que un proyecto de este tipo podía ser rentable.

     Olguín, Jr. y Soberal recibieron la atención de los medios nacionales al aparecer en publicaciones como la revista Forbes y dar charlas Ted donde retrataron a Bitwise como un éxito.  También ganaban un salario anual sustancial.  Sin embargo, a principios de 2022, la empresa no generaba ningún ingreso y se estaba quedando sin fondos.  A partir de entonces, Olguín, Jr. y Soberal fabricaron información financiera para su junta directiva y para los materiales de los inversores, así como informes de auditoría manipulados para que pareciera que Bitwise estaba generando ingresos y obteniendo beneficios.  También alteraron los extractos bancarios y falsificaron las firmas de los representantes bancarios en la correspondencia bancaria para inflar los saldos de efectivo de la empresa.  Lo hicieron para convencer a la gente de que Bitwise estaba sobresaliendo cuando la empresa en realidad estaba fracasando.

     Los siguientes son ejemplos ilustrativos del fraude de Olguín, Jr. y Soberal:

  • En una presentación de febrero de 2022 y un prospecto de julio de 2022 que se distribuyeron a los inversores, Olguín, Jr. y Soberal declararon que el saldo de efectivo de Bitwise superaba los USD 44,000,000 a fines de 2021.  También declararon que los ingresos de la empresa fueron de más de $58,000,000.  En realidad, el saldo de caja de la empresa era inferior a 12.000.000 de dólares en ese momento y sus ingresos eran inexistentes.
  • En junio y julio de 2022, Olguín, Jr. y Soberal declararon falsamente a una empresa de inversión con sede en California que Bitwise había obtenido una inversión de USD 150,000,000 de otra empresa de inversión con sede en Londres.  Esto se hizo para convencer a la firma de inversión con sede en California de comprar varios edificios que eran propiedad de Bitwise.  Varios meses después, Soberal declaró falsamente a otro prestamista que Bitwise todavía era propietario de esos edificios para proporcionar una garantía para otro préstamo de otro prestamista de millones de dólares.
  • En una presentación de marzo de 2023 distribuida a los inversores, Olguín, Jr. y Soberal declararon que el saldo de efectivo de Bitwise superaba los USD 77,000,000 a finales de 2022.  También declararon que los ingresos de la empresa fueron de más de $143,000,000.  En realidad, el saldo de caja de la empresa era inferior a 5.000.000 de dólares en ese momento y sus ingresos nominales.
  • También en marzo de 2023, Olguín, Jr. y Soberal proporcionaron a un inversor una versión modificada de una auditoría de Bitwise que anteriormente había sido realizada por una firma de auditoría internacional.  Alteraron la auditoría para que pareciera que los ingresos de Bitwise eran un 300 por ciento más altos que el número real.
  • También en marzo de 2023, Soberal representó a un empleado de Bitwise desde hace mucho tiempo que la empresa tenía suficientes recursos disponibles para inducir al empleado a hacer un préstamo significativo a la empresa.

    Este patrón continuó hasta finales de mayo de 2023, cuando Bitwise se quedó sin dinero y la empresa colapsó.

      Olguín, Jr. era un ingeniero informático que anteriormente había dirigido otra empresa de tecnología, y Soberal era un abogado que anteriormente había ejercido en un bufete de abogados haciendo trabajos de propiedad intelectual.  Además, los acusados contrataron a familiares y amigos no calificados, lo que les permitió compartimentar la información y trabajar en secreto para falsificar las declaraciones falsas necesarias para ocultar y continuar con su fraude.  Por estas razones, Olguín, Jr. y Soberal recibieron aumentos especiales de sentencia.

     Este caso es producto de una investigación realizada por el FBI y la Investigación Criminal del IRS.  Los fiscales federales adjuntos Joseph Barton y Henry Z. Carbajal III procesaron el caso.