Gilberto Barron, de 26 años, anteriormente de Delano y Las Vegas, fue condenado hoy por la jueza federal Jennifer L. Thurston a siete años y diez meses de prisión por conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para blanqueo de capitales y robo de identidad agravado relacionado con su participación en un esquema de fraude inmobiliario de 10 millones de dólares, anunció hoy el fiscal estadounidense Eric Grant.
"Barron decidió participar en un esquema de fraude multimillonario, y la sentencia de hoy deja claro que tal conducta criminal será castigada con un castigo considerable", dijo el fiscal federal Grant. "Nuestra oficina, junto con nuestros socios policiales, seguirá persiguiendo a criminales que creen que pueden esconderse tras identidades falsas o documentos falsificados. Los haremos responsables cada vez."
"Esta sentencia supone un paso fundamental para responsabilizar al señor Barron por el daño causado por su plan y para proporcionar justicia a sus víctimas", dijo David Lowe, agente especial interino de la Oficina de Campo de la Oficina de Campo de la IRS en San Francisco. "El señor Barron no solo robó dinero. Se aprovechó de la confianza de la gente subvirtiendo un sistema financiero estadounidense para su propio beneficio. El IRS-CI sigue escrupulosamente el dinero, descubre la verdad y se asegura de que las personas detrás de esquemas como este sean llevadas ante la justicia."
Según los registros judiciales, en 2021 y 2022, Barron y otros conspiraron con el recluso federal Seth Depiano, de 45 años, anteriormente de Clovis, para cometer el fraude imputado en este caso. En ese momento, Depiano cumplía una condena de 12 años de prisión por un fraude previo de varios millones de dólares (Caso nº 1:17-cr-172 DAD). Depiano, con la ayuda de Barron y otros, ayudó a crear identidades falsas para supuestos agentes inmobiliarios y empresas pantalla que reflejaban los nombres de empresas inmobiliarias legítimas. Luego utilizaron las identidades falsas y las empresas pantalla para comercializar en línea diversas propiedades que en realidad no estaban a la venta a posibles compradores en el Valle Central de California y otros lugares a precios rebajados. Esto incluía propiedades donde los verdaderos propietarios habían fallecido.
Barron y otros se reunían con los compradores usando identidades falsas y cerraban las ventas. Incluso llegaron a presentar a los compradores escrituras falsas, informes de título y otros documentos inmobiliarios para respaldar las ventas.
Tras recibir el dinero de los posibles compradores, Depiano, Barron y otros blanqueaban los fondos principalmente a través de casinos de Las Vegas. Por ejemplo, viajaban a los casinos, ponían grandes sumas de dinero en máquinas tragaperras y cobraban rápidamente con poca o ninguna actividad de juego. Hacían esto para intentar ocultar que el dinero provenía de su fraude de fraude. Luego usaban ese dinero para comprar propiedades para su propio beneficio.
Barron se declaró culpable el 29 de junio de 2026.
Zahria Barber, de 29 años, de Las Vegas, se declaró culpable y fue condenada el 29 de junio de 2026 a un año de prisión por su implicación en el plan. Ayudó a blanquear dinero en los casinos y, a cambio, recibió pagos para algunos de sus gastos de vida y préstamos estudiantiles.
Depiano se declaró culpable y fue condenado en enero de 2026 a nueve años de prisión federal. Esta condena se suma a los 12 años que ya cumplía y suma un total de 21 años de prisión.
La Investigación Criminal del IRS y el Departamento de Policía de Bakersfield llevaron a cabo la investigación con la ayuda del FBI y la Oficina del Fiscal General de Nevada. Los fiscales federales adjuntos Cody Chapple y Joseph Barton llevaron a cabo el caso.