FRESNO, California — Telvin Breaux, de 32 años, un recluso de la Institución Correccional de California en Tehachapi, se declaró culpable hoy de cargos de conspiración y robo de identidad agravado por liderar un fraude de $ 25 millones contra el Departamento de Desarrollo de Empleo de California (EDD) durante la pandemia de COVID-19.  Tres de los coacusados de Breaux, Fantasia Brown, de 35 años, de Los Ángeles, Shanice White, de 29 años, de Hawthorne, y Holly White, de 33 años, de Los Ángeles, también se declararon culpables por su papel en el fraude.  El fiscal federal Phillip A. Talbert hizo el anuncio.

    Según documentos judiciales, Breaux y sus coacusados obtuvieron la información de identificación personal (PII) de otros reclusos, no reclusos y niños menores de edad.  Muchos de los no reclusos eran pacientes o clientes en hospitales, consultorios dentales y otros negocios donde uno de los coacusados trabajaba o tenía un punto de contacto.  Los hijos menores eran los propios hijos de los acusados o parte de sus redes de familiares y amigos.

     Breaux y sus coacusados utilizaron la PII robada para presentar reclamos fraudulentos de seguro de desempleo en línea al EDD en las identidades de estas otras personas.  Las afirmaciones contenían varias tergiversaciones, incluida la de que las otras personas quedaron desempleadas debido a la pandemia de COVID-19 y estaban disponibles para trabajar.  Breaux fue el cabecilla del plan.  Recopiló las identidades utilizadas para las reclamaciones fraudulentas, gestionó la presentación de las reclamaciones y controló la distribución de los ingresos.  Breaux hizo un seguimiento de todo en los libros de contabilidad que fueron incautados de su celda de la prisión.

Las coacusadas Fantasia Brown y Shanice White recolectaron y distribuyeron parte de las ganancias de acuerdo con las instrucciones de Breaux.   Por ejemplo, en un caso, Breaux le pidió a Fantasia Brown que abriera otra caja de seguridad para él porque solo guardaba $ 200,000 en cada caja.  Fantasia Brown aceptó hacerlo y dijo que había recaudado tanto dinero para Breaux que era una de sus contadoras.  En otro caso, Shanice White le dijo a Breaux que necesitaba una máquina contadora de efectivo porque le dolían las manos por contar tanto dinero.  Breaux respondió que esperaba otros $ 120,000 esa semana. Los investigadores encontraron imágenes de ganancias en efectivo y una máquina de contar efectivo en teléfonos celulares durante la investigación.

   La codemandada, Holly White, creó direcciones de correo electrónico que se utilizaron para reclamos fraudulentos en las identidades de los pacientes del hospital.  Breaux obtuvo las identidades de otro coacusado cuyo amigo trabajaba en el hospital.

    Como resultado de la conspiración, se presentaron más de 400 reclamaciones fraudulentas al EDD y a los Estados Unidos.  El valor total de las reclamaciones, si todas fueron aprobadas y pagadas en su totalidad, fue de casi $ 25,000,000.  De estas reclamaciones, más de 290 fueron aprobadas y se pagaron 5.400.000 dólares.  El EDD, sin embargo, congeló parte de ese dinero antes de que pudiera gastarse.

    Los acusados utilizaron las ganancias para beneficiarse a sí mismos, familiares y amigos.  Sus compras incluían alquiler, vehículos de lujo, viajes a Las Vegas, joyas, bolsos de diseñador, muebles de alta gama y matrícula.

    Telvin Breaux y Fantasia Brown están programados para ser sentenciados el 18 de marzo de 2024.  Shanice White está programada para ser sentenciada el 18 de diciembre de 2023, y Holly White está programada para ser sentenciada el 16 de enero de 2024.  Cada uno de ellos enfrenta penas legales máximas de veintidós años de prisión y multas de $ 250,000.  Sin embargo, sus sentencias reales se determinarán a discreción del tribunal después de considerar cualquier factor legal aplicable y las Pautas Federales de Sentencia, que tienen en cuenta varias variables.

Daryol Richmond, de 32 años, quien estaba preso en la prisión estatal de Kern Valley en Delano, fue condenado previamente por su participación en el fraude.  Fue sentenciado a más de cinco años en una prisión federal en diciembre de 2022.

    Los acusados restantes en el caso son Cecelia Allen, de 35 años, de Downey, Tonisha Brown, de 30 años, de Los Ángeles, y Fantesia Davis, de 34 años, de Victorville.  Su próxima cita en la corte es el 18 de septiembre de 2023.  Los cargos contra los acusados restantes son solo alegaciones.  Se presume su inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable.

    Este caso es el producto de una investigación realizada por la Oficina Federal de Investigaciones, el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California, EDD y la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo.  El fiscal federal adjunto Joseph Barton está procesando el caso.

     Este esfuerzo es parte de una operación de la Fuerza de Ataque de Aplicación del Fraude COVID-19 de California, uno de los cinco equipos interinstitucionales de la fuerza de ataque contra el fraude COVID-19 establecidos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La Fuerza de Ataque de California combina recursos policiales y fiscales en los Distritos Este y Central de California y se enfoca en el fraude de alivio pandémico multiestatal a gran escala perpetrado por organizaciones criminales y actores transnacionales. Las fuerzas de ataque utilizan equipos dirigidos por fiscales y analistas de datos para identificar y llevar ante la justicia a quienes robaron fondos de ayuda para la pandemia.