FRESNO, Calif. — El ex miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Terrance John "TJ" Cox, de 61 años, de Fresno, se declaró culpable hoy de un cargo de fraude electrónico y un cargo de fraude electrónico que afectó a una institución financiera, anunció la fiscal federal interina Michele Beckwith.

    Según documentos judiciales, Cox perpetró esquemas de fraude dirigidos a empresas a las que estaba afiliado. Cox creó cuentas bancarias no autorizadas fuera de los libros y desvió el dinero de los clientes y de la empresa a esas cuentas a través de representaciones, pretensiones y promesas falsas. De 2013 a 2018, a través de dos esquemas de fraude diferentes, Cox obtuvo ilícitamente pagos de clientes y préstamos e inversiones de la empresa que solicitó y luego robó.

     Además, Cox obtuvo fraudulentamente un préstamo de construcción de $1.5 millones para desarrollar el área de recreación en Fresno conocida como Granite Park. Cox y la organización sin fines de lucro de su socio comercial no podrían calificar para el préstamo para la construcción sin una parte financieramente viable que garantizara el préstamo. Cox declaró falsamente que una de sus compañías afiliadas garantizaría el préstamo y presentó una resolución inventada de la junta que declaraba falsamente que en una reunión en una fecha determinada, todos los propietarios de la compañía acordaron garantizar el préstamo de Granite Park. No se llevó a cabo ninguna reunión y los otros propietarios no acordaron respaldar el préstamo. Más tarde, el préstamo entró en impago.

     Este caso es producto de una investigación realizada por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Investigación Criminal del IRS. Los fiscales federales adjuntos Henry Z. Carbajal III y Jeffrey A. Spivak están procesando el caso.

      La sentencia de Cox está programada para el 2 de junio de 2025. Cox enfrenta una pena máxima legal de 30 años de prisión y una multa de $1 millón. Sin embargo, la sentencia real se determinará a discreción del tribunal después de considerar los factores legales aplicables y las Pautas Federales de Sentencia, que tienen en cuenta una serie de variables.