El martes 21 de octubre de 2025, los detectives de la policía de Bakersfield, con la ayuda del FBI, Investigaciones Criminales del IRS y Seguridad Nacional, arrestaron a dos residentes de Bakersfield como parte de una acusación de más de 20 miembros de una organización criminal transnacional acusados de fraude electrónico y lavado de dinero.
La "Operación Silver Shores", que se centró en una sofisticada red de fraude que operaba en Estados Unidos y América Latina, condujo al arresto de 15 personas acusadas de robar más de 30 millones de dólares a víctimas de edad avanzada.
Un total de 15 de las personas acusadas fueron arrestadas ayer, y la operación se llevó a cabo en Bakersfield, Fresno, San José, Yuba City, Sacramento, Stockton, Amarillo Texas y Fort Lauderdale Florida. Además, se incautaron $1.5 millones de las cuentas bancarias de varios sospechosos, identificados como fondos de víctimas. Los esfuerzos para localizar activos adicionales están en curso.
Félix Alejandro (39) de Bakersfield, actualmente un recluso federal, está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero, dos cargos de fraude electrónico y un cargo de lavado de dinero.
Alejandro Cuarenta (33) de Bakersfield está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero, un cargo de fraude electrónico y un cargo de lavado de dinero.
Los acusados orquestaron un plan engañando a las víctimas haciéndoles creer que tenían derecho a la restitución de una demanda de tiempo compartido, exigiendo tarifas por adelantado para liberar supuestos fondos. La organización utilizó empresas ficticias y nombres comerciales ficticios para lavar dinero, evadiendo las políticas contra el lavado de dinero de las instituciones financieras. La acusación señaló que los acusados usaron las ganancias de la conspiración para su beneficio y el de las organizaciones criminales Nuestra Familia y Norteño.
Los detectives de BPD identificaron inicialmente actividades financieras sospechosas a fines de 2023 por Félix Alejandro. A través de la investigación, determinaron que estas actividades eran parte de una red de fraude más grande. BPD se asoció con la oficina del FBI de Bakersfield e inició una investigación federal, que finalmente fue aprobada para la designación de la Fuerza de Tarea de Control de Drogas contra el Crimen Organizado.
Trabajando con el FBI y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos durante dos años, se identificaron más de 370 víctimas en los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Se determinó que la pérdida total fue de más de $ 36 millones, y las operaciones ilegales se remontan a 2017.
Los acusados enfrentan cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero, con posibles sentencias de hasta 30 años por fraude electrónico y 20 años por lavado de dinero.